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洗钱犯罪典型案例：冯某才等人贩卖毒品、洗钱案【关键词】自洗钱贩卖毒品犯罪构成洗钱故意数罪并罚【基本案情】冯某才，男，2006年因运输毒品罪被判处有期徒刑十二年。2021年3月至4月，经缠某超介绍，冯某才两次将海洛因放置在指定地点出售给他人。4月7日晚，冯某才再次实施毒品交易时被新疆维吾尔自治区伊宁县公安局民警当场抓获。冯某才三次贩卖海洛因共计15.36克，收取缠某超毒赃共计12350元。冯某才每次收取缠某超等人的毒赃后，通过微信转账将大部分或者全部毒赃转给其姐姐冯某，三次转账金额合计8850元。其中：（1）2021年3月21日22时59分，冯某才收到缠某超支付的毒赃4000元，于次日12时05分转至冯某微信2500元；（2）2021年4月7日21时15分，冯某才收到缠某超支付的毒赃7600元，于当日22时55分转至冯某微信5600元；（3）2021年4月7日23时27分，冯某才收到吸毒人员昔某支付的毒赃750元，于当日23时28分全部转至冯某微信。2021年10月13日，新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院以贩卖毒品罪判处冯某才有期徒刑九年，并处罚金五千元；以洗钱罪判处冯某才有期徒刑六个月，......
洗钱犯罪典型案例：马某益受贿、洗钱案【关键词】洗钱罪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪受贿共犯变更起诉同步审查【基本案情】马某益，男，原新疆维吾尔自治区某投资有限公司法定代表人。（一）上游犯罪2002年至2019年，马某益之兄马某军（已判决）在担任某地国有石化公司物资采购部副经理、主任等职务期间，利用职务便利，在多家公司与该石化公司签订合同中提供帮助，收受贿赂。其中：2001年，马某军利用职务便利，为徐某控制的公司与马某军任职公司签订供货合同提供帮助，2002年下半年，马某军收受徐某给予的人民币100万元，并用于购买理财产品。2015年8月，马某军利用职务便利，为赵某控制的公司与其任职公司签订采购合同和资金结算方面提供帮助，收受赵某给予的现金美元8万元（折合人民币49.66万元）。（二）洗钱罪2004年上半年，马某军使用收受徐某贿赂的人民币100万元投资的理财产品到期后，马某益使用本人的银行账户接收马某军给予的上述本金及收益共计109万元，后马某益将此款用于经营活动。2015年8月，马某军收受赵某贿赂的8万美元现金后，马某益直接接收了马某军交予的8万元美元现金，后分16次将上述现金存入......
洗钱犯罪典型案例：李某华洗钱案【关键词】洗钱罪黑社会性质组织犯罪主观认识洗钱数额【基本案情】李某华，女，黑社会性质组织的组织、领导者李某妻子。（一）上游犯罪2002年至2019年，李某组织、领导黑社会性质组织，非法霸占多个林场、采石场，非法组建“执法队”，垄断江西省宁都县石上镇林业并涉足采石场、房地产等领域攫取高额利润，以暴力、威胁及其他手段，有组织地实施强迫交易、敲诈勒索、滥伐林木、虚开增值税专用发票、虚开发票等系列违法犯罪活动，在江西省宁都县石上镇及周边区域、宁都县城为非作恶、欺压残害百姓，称霸一方，严重破坏当地经济、社会生活和管理秩序。2020年12月15日，江西省赣州市中级人民法院判决李某犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、滥伐林木罪、非法占用农用地罪等15个罪名，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年十个月，并处没收个人全部财产。（二）洗钱罪2018年9月至2019年4月期间，李某将在林场、采石场违法犯罪所得及其收益存入其控制经营的鑫某牧业公司、兴某牧业公司对公银行账户中。根据群众举报，江西省宁都县公安局于2018年8月17日、2019年......
洗钱犯罪典型案例：丁某环、朱某洗钱鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案【关键词】洗钱罪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪检察技术辅助审查股权交易【基本案情】丁某环，女，易某网络科技有限公司原总经理。朱某，男，易某网络科技有限公司原副总经理。鹿某，男，某公司业务员。（一）上游犯罪2013年9月至2017年6月，白某青以非法占有为目的，利用华某集团及关联公司，使用诈骗方法非法集资，造成集资参与人本金损失48亿余元。2019年8月27日，北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人白某青无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以非法吸收公众存款罪判处被告人王某振等33人有期徒刑三年至十年不等，并处罚金五万元至五十万元不等。白某青等人提出上诉，同年12月27日，北京市高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。此外，北京市东城区人民法院以非法吸收公众存款罪判处谭某玲等81人有期徒刑三年（部分适用缓刑）至有期徒刑七年六个月不等，并处罚金五万元至五十万元不等。判决已生效。（二）洗钱罪2015年6月至2016年9月，丁某环、朱某担任白某青利用非法集资款投资成立的易某网络科技有限公司（以下简称“易某公司”）......
最高人民检察院近年发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。5件典型案例分别是：黄某洗钱案；丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案；李某华洗钱案；马某益受贿、洗钱案；冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。据悉，这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段，明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见，同时总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法，既强调法治宣传教育，又注重指导办案。比如，作为该批典型案例中的“自洗钱”案件，冯某才等人贩卖毒品、洗钱案不仅厘清了办理自洗钱案件中的一些模糊认识，指导检察机关准确认定自洗钱犯罪，而且体现了刑法修正案（十一）实施后，检察机关对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”的成效，更向上游犯罪人员发出警示：实施上游犯罪后又洗钱的，不仅要追究上游犯罪的刑事责任，还要追究洗钱犯罪的刑事责任。洗钱犯罪典型案例：黄某洗钱案【关键词】洗钱罪跨境洗钱介入侦查资金流向追赃挽损【基本案情】黄某，男，某银行原信贷员，系上游犯罪人员朱某成亲属。（一）上游犯罪2017年8月至2020年1月间，朱某成等人在江苏......
毒品犯罪和洗钱犯罪往往相伴而生。毒品不仅对吸毒者本人伤害巨大，还对家庭和社会造成极不稳定因素，影响经济发展和社会稳定；洗钱活动不仅为毒品犯罪提供资金支持，同时毒贩获利洗白后也助长了毒品犯罪活动的蔓延，可谓“火上浇油”。打击毒品犯罪一定要同步打击洗钱犯罪，打击洗钱犯罪更能有效遏制毒品犯罪。为提高深圳市民识毒、拒毒、防毒能力，深圳市福田区禁毒委员会介绍了防范“依托咪酯”“笑气”“开心水”“邮票”等新型毒品的有关知识，接下来，我们就一起了解吧！https:mp.weixin.qq.comshyJNFKyXG6JWEIplNogGGw温馨提示1.珍爱生命，远离毒品，自觉做识毒、防毒、禁毒宣传者；2.不出租或出借身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户等；3.不使用自己的账户替他人存现、取现；4.不为他人洗钱提供便利，自觉远离洗钱陷阱；5.勇于举报毒品犯罪和洗钱行为。来源：中国人民银行深圳市分行温馨提示：本资料仅作为投资者教育材料使用，不作为法律解释文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不......
来源：反洗钱局制作：中国人民银行四川省分行温馨提示：本资料仅作为投资者教育材料使用，不作为法律解释文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
适逢开学季，大学生容易成为犯罪分子的目标。很多大学生可能会以为洗钱只是在影视剧里出现，离我们很遥远。其实，洗钱离我们很近，一不小心可能就被洗钱手段套路了。本期，我们选取利用网络直播、网络刷单等新型手法开展洗钱活动案例，分析危害当代大学生的犯罪活动，引导大家学法守法，提高洗钱风险意识，识别网络生活“陷阱”，谨防成为洗钱“白手套”，以实际行动助力反洗钱工作，维护国家金融安全。温馨提示：本资料仅作为投资者教育材料使用，不作为法律解释文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
【案情简介】陈某，系本案贩卖含有精神管制药品γ-羟丁酸成分液体的犯罪人员。2021年9月，陈某利用其控制使用的妻子林某的支付宝账号通过支付宝口令红包的方式收取贩卖γ-羟丁酸（GHB）的收入950元人民币，再通过林某的余额宝，将收取的950元转入基金公司的理财账户，后又将款项提现到林某的银行卡中，用于日常消费。2022年11月16日，被告人陈某斌因犯洗钱罪被法院判处拘役二个月，并处罚金，宣判后，陈某斌未提出上诉，判决已生效。【案情分析】洗钱案件中，资金流转的证据是补充侦查的重点，同时准确区分上游犯罪与自洗钱犯罪，其中，投资理财、资金混同等行为是典型的洗钱行为。温馨提示：本资料仅作为投资者教育材料使用，不作为法律解释文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
