反洗钱专栏
当心!涉疫诈骗套路多
2021-07-02

防疫刻不容缓,防线坚不可摧。疫情期间,人民银行南宁中心支行立足广西区情,快速响应、有效应对,特殊时期采取特殊措施,引导义务机构合力筑牢洗钱风险防线。人民银行南宁中心支行通过微信群发布18则通知,适当推迟义务机构年度报告报表及分类评级材料报送时间并调整报送方式,同时建立法人义务机构指导专人负责制和业务问题及时答复制,疫情期间共答复义务机构问题80余个;强化对广西反洗钱系统的跟踪督促,以疫情防控为先,及时指导义务机构重点关注特殊时期洗钱风险,采取多种应急服务措施。各义务机构在人民银行南宁中心支行的指导下,采取启动应急预案、适当延长业务操作时间、引导客户选择非面对面方式提供服务等多种措施,全力做好疫情防控期间反洗钱工作。我们注意到,疫情期间,有不法分子利用疫情发布虚假信息实施诈骗,侵害人民群众财产安全。对此情况,人民银行南宁中心支行反洗钱处迅速行动,对疫情防控期间发生在广西的,利用微信等支付工具实施诈骗案件进行了梳理,并及时向义务机构发布风险提示,加强对疫情期间特殊防护品的异常交易监测、分析和研判。同时也请广大人民群众提高警惕,避免落入诈骗陷阱。注意事项划重点~诈骗手法一:利用小额交易骗取后......

让我们一起学习禁毒与反洗钱知识,学会对毒品和洗钱行为SAY NO!
2021-06-25

毒品是什么毒品包括哪些根据《中华人民共和国刑法》(下简称《刑法》)第357条规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。吸食毒品的危害1.给个人和家庭带来灾难。吸毒首先导致身体疾病,影响正常生产生活,造成社会财富的巨大损失和浪费;吸毒者在自我毁灭的同时,也使家庭陷入经济破产、亲属离散、家破人亡的境地。2.给国家造成巨大损失。国家为缉毒、戒毒每年要投入大量人力物力,支付高额费用;种植、制造毒品生成的废渣废水给自然环境和农业生产造成严重破坏,影响农作物的收成。3.扰乱社会安全稳定。毒品活动加剧诱发了各种违法犯罪活动,扰乱了社会治安,给社会安定带来巨大威胁。“6.26”国际禁毒日每年的6月26日是国际禁毒日。1987年6月12日至26日,联合国在维也纳召开由138个国家的3000多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议,会议提出了“爱生命,不吸毒”的口号,并与会代表一致同意6月26日定为“国际禁毒日”,以引起世界各国对毒品问题的重视,同时号召全球人民共同来解决毒品问题。禁毒反洗钱的意义洗钱活动在为毒品犯......

敲响反洗钱警钟,账户出租出借或成洗钱帮凶
2021-06-11

在线普法洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。洗钱会助长严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争。“提供资金账户”是最常见的洗钱手法之一,贪官、毒贩、恐怖分子、黑社会性质组织成员以及其他罪犯都有可能利用他人的资金账户进行洗钱或恐怖融资活动,以达到掩盖真实身份的目的。因此,不出租、出借账户既是对个人权利的保护,也是公民应尽的法律义务。章法有度根据《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转......

别以为“反洗钱”与你无关
2021-06-04

什么是洗钱?“洗钱”就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。谁是洗钱活动的受害者?"洗钱"俗称"洗黑钱",就是将"黑钱"予以"洗白",将非法获取的钱财非法地"合法化,洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动的存在,会严重危害经济健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,导致社会不公,腐蚀国家肌体。洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定。洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁。“洗钱”主要来自哪些犯罪活动?所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的受益,也是“黑钱”。特别是,我国《刑法》第一百九十一条规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”,分别为:......

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