反洗钱专栏
【反洗钱小课堂】案例之代缴电费有风险
2024-06-20

近期,有不法分子涉嫌利用代缴企业或居民电费等正常生产生活费用,掩饰、隐瞒电信诈骗、网络赌博等违法犯罪所得,洗钱手法翻新,洗钱方式专业化、隐蔽性更强。【案情介绍】曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,他便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的微信。陈某向曹某承诺,付款后可以在实际电费的基础上降低4%至6%的费用。抱着试一试的心态,曹某提出代缴其公司5000元的电费。打折后,曹某向陈某支付了4700余元,某充电费App很快便显示充值成功。此后,曹某又多次通过陈某代缴电费,省下了不少钱。众所周知,电费缴纳只能通过官方渠道,代缴的电费为何有如此大的折扣?经不住曹某的追问,陈某道出了实情。原来这些充值到代缴电费账户里的钱“来路不明”,主要来源为电信网络诈骗或境外赌博等违法犯罪所得,之所以有折扣也是由于上游的犯罪分子想尽快通过代缴电费的方式将钱“洗白”。陈某表示,为保万无一失,每次代缴前他的上线都会尝试小额“试充”,一旦充值成功则说明该地区电网资金管理系统存在一定漏洞,被公安机关查扣的风险较小。几番尝试后,曹某......

【反洗钱小课堂】| 警惕代缴电费洗钱风险
2024-06-05

说到洗钱大家都不陌生在反贪剧中经常看到它的身影你知道吗交电费有时候也会和洗钱扯上关系!我们该如何保护自己远离洗钱危险呢?今天承德经侦带小伙伴们学习一些洗钱知识认真做好笔记哦!什么是洗钱?洗钱,是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。如根据相关法律条例判定相关行为构成洗钱罪,最高可判处十年有期徒刑,罚金没有限额。交电费怎么会和“洗钱”扯上关系?朋友圈、群聊、第三方网络平台频频出现电费打折、团购电费的广告,其实就是诈骗团伙洗钱的手段,一旦人们购买了所谓的“折扣”电费,诈骗团伙就会用其它途径诈骗得来的赃款为受害者电费户号充值,完成洗钱操作。警惕这些“交费陷阱”!他们一般以帮代充的方式进行诈骗洗钱你以为“捡便宜”了却不知已违法!第一步:诈骗分子在第三方网络平台开网店,利用大额电费折扣为噱头,诱导客户甲进行“电费买卖”交易。第二步:骗子收到客户甲的钱款并扣除部分酬金后,将电费信息(客户甲户号或交费二维码等信息)和资金转给诈骗团伙。第三步:诈骗团伙以刷单、奖励、套现等理由,诱骗受害者乙绕过某宝、某东等交易平台,私下扫描客户甲的交费二维码......

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