【案情回顾】

2022年3月，江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带，经查，该公司的主业竟是给主播刷礼物，1个月资金流水达上千万。

经深入调查，该公司负责人毛某从孙某处购买的折扣直播币涉及境外黑灰产业。今年7月，以孙某和毛某为首的两个团伙共10人落网。据孙某交代，他搭建了一个“跑分”平台，表面上做直播平台币买卖，实际上是帮境外犯罪分子洗钱。警方介绍，孙某1年获利近1000万元、毛某获利500余万元。目前，警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，孙某和毛某目前已被批捕。

目前案件正在侦办中。

【小编有话说】

随着科技的发展，各种新型“洗钱”手段层出不穷。

除以上案例外，常见洗钱形式有：

1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。

2、化名存款或购置金融票证洗钱。

3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。

4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。

5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。

6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。

7、利用关联单位洗钱。

8、异地大额套取现金洗钱。

9、通过“地下钱庄”洗钱。

10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。

11、以民间借贷形式洗钱。

12、通过频繁的证券期货交易洗钱。

13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。

大家一定要加强警惕，如果发现了疑似犯罪、或怀疑自己不慎参与其中，请第一时间与公安机关联系。当然也请大家放心，我国《反洗钱法》规定，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密，让我们一起提高警惕，保护个人利益，勇敢地对金融犯罪行为说“不”！

内容来源：红星新闻、青岛新闻网

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